Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО
Госкорпорация Роснано сообщает об итогах очередного заседания Совета директоров. В числе главных: прекращение полномочий Комитета по инвестиционной политике при Совете директоров РОСНАНО, создание Комитета по стратегии, закрытие 13 инвестиционных проектов, а также одобрение ряда сделок в рамках взаимодействия с дочерней компанией «РОСНАНО Израиль».
На заседании принято решение о прекращении полномочий Комитета по инвестиционной политике при Совете директоров РОСНАНО и создании Комитета по стратегии. Решением Совета директоров утверждено положение о новом консультативном органе.
К компетенции Комитета относятся, в частности, вопросы, связанные со Стратегией деятельности РОСНАНО, Положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов, а также предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций в отношении инвестиционных проектов, основные параметры сделок по которым утверждаются Советом директоров.
Также Совет директоров обсудил ход подготовки новой Стратегии ОАО «РОСНАНО» до 2015 года и поручил менеджменту компании совместно с новым Комитетом по стратегии при Совете Директоров доработать документ и вынести его на рассмотрение в III квартале 2012 года.
На заседании Совета директоров была заслушана информация о закрытии 13 инвестиционных проектов, ранее утвержденных к финансированию наблюдательным советом РОСНАНО, но не проинвестированных компанией:
Основаниями для закрытия проектов стали:
Предполагавшийся общий бюджет данных проектов должен был составить 17,9 млрд рублей (или 3,1% от бюджета утвержденных проектов РОСНАНО). По состоянию на 13 марта 2012 года в РОСНАНО утверждены 145 проектов с общим бюджетом 568,5 млрд рублей, включая софинансирование со стороны компании в объ еме 239,8 млрд рублей.
Необходимо отметить, что более половины из закрываемых к реализации проектов РОСНАНО будут развиваться далее самостоятельно за счет иных источников финансирования.
Совет директоров одобрил систему квартальных ключевых показателей эффективности топ-менеджмента РОСНАНО на 2012 год, состоящую из корпоративных и функциональных показателей. К первой группе отнесены следующие показатели: «Поступления денежных средств от проектных компаний» и «Выручка проектных компаний от реализации нанотехнологической продукции и услуг». Набор показателей второй группы варьируются в зависимости от курируемой руководителем сферы деятельности, но включает показатель, мотивирующий на сокращение текущих расходов (введен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 г. № Пр-846).
Совет директоров РОСНАНО одобрил ряд сделок в рамках взаимодействия с дочерней компанией «РОСНАНО Израиль» (RUSNANO ISRAEL LTD.), в отношении которых имеется заинтересованность заместителя председателя правления РОСНАНО Якова Уринсона, одновременно являющегося председателем ее Совета директоров «РОСНАНО Израиль».
Также Совет директоров согласился с совмещением:
Кроме того, Совет директоров утвердил предложение общему собранию акционеров РОСНАНО принять решение о внесении ряда уточняющих изменений в Устав компании.
Совет директоров РОСНАНО также принял к сведению отчетность о расходовании средств Фонда содействия развитию нанотехнологий «Форум Роснанотех» за 2011 год с учетом заключения аудитора и ревизионной комиссии.
На заседании принято решение о прекращении полномочий Комитета по инвестиционной политике при Совете директоров РОСНАНО и создании Комитета по стратегии. Решением Совета директоров утверждено положение о новом консультативном органе.
К компетенции Комитета относятся, в частности, вопросы, связанные со Стратегией деятельности РОСНАНО, Положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов, а также предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций в отношении инвестиционных проектов, основные параметры сделок по которым утверждаются Советом директоров.
Также Совет директоров обсудил ход подготовки новой Стратегии ОАО «РОСНАНО» до 2015 года и поручил менеджменту компании совместно с новым Комитетом по стратегии при Совете Директоров доработать документ и вынести его на рассмотрение в III квартале 2012 года.
На заседании Совета директоров была заслушана информация о закрытии 13 инвестиционных проектов, ранее утвержденных к финансированию наблюдательным советом РОСНАНО, но не проинвестированных компанией:
- создание крупномасштабного производства оборудования для осаждения модифицирующих покрытий нанометровой толщины на материалы и изделия с помощью плазмы магнетронного разряда и пучков заряженных частиц на базе существующего мелкосерийного производства;
- создание промышленного производства тонеров, фоторецепторов и картриджей для лазерных принтеров, копировально-множительной техники и полиграфии с использованием функциональных наноразмерных добавок и фотопроводников в нанодисперсной форме на базе существующего производства электрофотографических материалов;
- создание производства изделий микросистемотехники на принципах акустонаноэлектроники и хемосорбционной наноэлектроники;
- организация промышленного производства инфракрасных линейчатых и матричных фотоприемных устройств на основе наноструктурированных узкозонных полупроводниковых материалов для оптико-электронной аппаратуры нового поколения;
- cоздание на территории РФ нового производства АБС-пластиков с применением наночастиц мощностью 80 000 тонн в год;
- организация производства установок сероочистки попутного нефтяного газа на основе наноструктурированных катализаторов;
- создание производства наноструктурированных сверхпроводников и изделий на их основе;
- производство нанокристаллических и ультрадисперсных порошков рения и попутно извлекаемых металлов из техногенного сырья;
- производство медицинских покрытий для ран и ожогов «ЛОКУС» с наноразмерными частицами;
- создание центра сертификации нанотехнологий на базе биомедицинского научно-исследовательского центра по организации и проведению доклинических исследований;
- производство нанопрепаратов для диагностики и лечения злокачественных новообразований;
- расширение и модернизация производства двустворчатых механических искусственных клапанов сердца и разработка, производство и продвижение на рынок инновационного трехстворчатого механического искусственного клапана сердца;
- организация производства нанолекарств на основе фосфолипидной транспортной системы.
Основаниями для закрытия проектов стали:
- невыполнение или отказ заявителями и/или соинвесторами принятых на себя обязательств по реализации проектов;
- отказ заявителей от совместной реализации проектов, в том числе, по следующим причинам: ухудшение финансового положения заявителя; несогласие с обязательными требованиями РОСНАНО к финансированию проектов; отзыв поданных в компанию заявок.
Предполагавшийся общий бюджет данных проектов должен был составить 17,9 млрд рублей (или 3,1% от бюджета утвержденных проектов РОСНАНО). По состоянию на 13 марта 2012 года в РОСНАНО утверждены 145 проектов с общим бюджетом 568,5 млрд рублей, включая софинансирование со стороны компании в объ еме 239,8 млрд рублей.
Необходимо отметить, что более половины из закрываемых к реализации проектов РОСНАНО будут развиваться далее самостоятельно за счет иных источников финансирования.
Совет директоров одобрил систему квартальных ключевых показателей эффективности топ-менеджмента РОСНАНО на 2012 год, состоящую из корпоративных и функциональных показателей. К первой группе отнесены следующие показатели: «Поступления денежных средств от проектных компаний» и «Выручка проектных компаний от реализации нанотехнологической продукции и услуг». Набор показателей второй группы варьируются в зависимости от курируемой руководителем сферы деятельности, но включает показатель, мотивирующий на сокращение текущих расходов (введен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 г. № Пр-846).
Совет директоров РОСНАНО одобрил ряд сделок в рамках взаимодействия с дочерней компанией «РОСНАНО Израиль» (RUSNANO ISRAEL LTD.), в отношении которых имеется заинтересованность заместителя председателя правления РОСНАНО Якова Уринсона, одновременно являющегося председателем ее Совета директоров «РОСНАНО Израиль».
Также Совет директоров согласился с совмещением:
- Анатолием Чубайсом должностей председателя правления РОСНАНО и члена советов директоров компании, учреждаемой в целях реализации инвестиционного проекта «Домейн: Установление стратегического партнерства с „Домейн Ассошиетс” для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения и создания инфраструктуры для производства и разработок с целью технологического трансфера проектов в РФ»;
- Олегом Киселевым должностей заместителя председателя правления РОСНАНО и члена наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», а также члена Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания».
Кроме того, Совет директоров утвердил предложение общему собранию акционеров РОСНАНО принять решение о внесении ряда уточняющих изменений в Устав компании.
Совет директоров РОСНАНО также принял к сведению отчетность о расходовании средств Фонда содействия развитию нанотехнологий «Форум Роснанотех» за 2011 год с учетом заключения аудитора и ревизионной комиссии.
Похожее
Итоги очередного заседания Совета Директоров РОСНАНО
16 октября на заседании Совета директоров «Роснано» был принят ряд важных решений
Роснано создает Комитет по аудиту при Совете директоров
"Роснано" утвердило условия финансирования инвестпроектов
Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО
Совдир "Роснано"обсудит долгосрочное премирование правления корпорации