Одним из клиентов Wirecard было казино, через которое итальянская мафия отмывала деньги

В число клиентов финтех-стартапа Wirecard входило зарегистрированное на Мальте казино, через которое члены итальянской мафиозной структуры Ндрангета отмывали грязные деньги. Об этом пишет FT.

Речь идет о мальтийском казино CenturionBet. Обработкой его платежей немецкий финтех-стартап занимался до 2017 г. По данным издания, в 2017 году с подачи мальтийских правоохранителей лицензия казино была аннулирована.

Ндрангета контролирует центр приема беженцев, который считается одним из крупнейших в Европе. Основным источником дохода группировки является хищение средств, выделяемых на предоставление помощи африканским мигрантам. Кроме этого, итальянская группировка занимается вымогательством, наркоторговлей, убийствами, отмыванием средств и контрабандой оружия.

Получаемые от CenturionBet деньги составляли незначительную долю выручки немецкого стартапа. Вместе с тем сам факт обслуживания мафиозного казино делает сомнительной бизнес-модель компании, которая позиционировала себя в качестве пионера европейского финтеха.