Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО
На очередном заседании Совет директоров РОСНАНО принял решение об изменении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров, сообщается в пресс-релизе компании. Прекращены полномочия членов Комитета заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Сергея Иванца и директора Департамента инновационного развития и корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации Ивана Осколкова. Новым членом комитета назначен заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков.
В рамках механизма ротации членов Научно-технического совета при Совете Директоров принято решение о прекращении полномочий членов Комитета генерального директора ЗАО «НПО УНИХИМТЕК» Виктора Авдеева, директора Института физики полупроводников СО РАН Александра Асеева и руководителя отдела Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН Юрия Шишкина. Новыми членами Комитета назначены директор Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН Владимир Новоторцев, директор Физико-технологического института РАН Александр Орликовский, заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Вероника Скворцова.
Также Совет директоров рассмотрел вопрос о формировании Комитета по стратегии при Совете Директоров РОСНАНО и положение о нем. Председателю действующего в настоящее время Комитета по инвестиционной политике при Совете Директоров Павлу Теплухину поручено до 13 марта 2012 года представить список кандидатов для работы в новом комитете.
Совет директоров рассмотрел отчет о деятельности дочерней компании RUSNANO Capital AG за 2011 год. В отчетный период под управлением компании зарегистрированы и приступили к работе 3 международных венчурных фонда (Селтик Фарма, Азиатский нанотехнологический фонд, RUSNANO Capital SICAR SA), начата деятельность российской проектной компании фонда Pro Bono Bio, два продукта проектных компаний в сфере медицины выведены на рынки Великобритании и Германии (препарат для лечения болевого синдрома, вызванного артритом Flexiseq, а также препарат для лечения псориаза и экземы Rossoseq). Начаты и в настоящее время проводятся переговоры о сотрудничестве с рядом крупных зарубежных инвестиционных фондов о совместных проектах. В целях более эффективной работы RUSNANO Capital AG Совет директоров РОСНАНО разрешил компании привлекать не только иностранные, но и российские инвестиции в совместные фонды, находящиеся под управлением компании, а также учитывать в качестве софинансирования трансфер технологий, то есть нематериальные активы.
Совет директоров заслушал информацию о результатах работы по выполнению Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в IV квартале 2011 года. В рамках исполнения закона, в частности, разработано и утверждено Положение об инсайдерской информации, регулирующее порядок ведения списка инсайдеров, доступ к инсайдерской информации, в том числе порядок ее раскрытия, правила и механизмы контроля соблюдения законодательства об инсайдерской информации.
Также Совет директоров принял к сведению доклад о результатах проведения IV Международного форума по нанотехнологиям, прошедшего в Москве в октябре 2011 года и одобрил новую редакцию Положения «О Международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE».
Совет директоров одобрил изменение структуры собственности Междисциплинарного нанотехнологического центра «Сигма» (Новосибирск / Томск). Согласно решению, доля РОСНАНО в данном центре остается неизменной, а соинвестор — ЗАО «СИГМА» — выйдет из проекта. Данное решение вызвано тем, что учредитель ЗАО «СИГМА» (компания SM.group) сфокусирует свои ресурсы на управлении и развитии одной из созданных в наноцентре технологических платформ — «Плазмо- и термохимические технологии, углеродные наноматериалы» и инновационных проектах в этой сфере.
В рамках этого решения Совет директоров одобрил ряд сделок с заинтересованностью по изменению структуры собственности Междисциплинарног о нанотехнологического центра «Сигма».
Новым соинвестором проекта станет компания «Техноспарк Инвест», обладающая большим опытом в развитии инновационных стартапов и уже являющаяся одним из соинвесторов создания наноцентра в Троицке Московской области.
Совет директоров рассмотрел вопрос о вступлении РОСНАНО в Европейскую ассоциацию венчурного капитала (EVCA). Участие в данной организации будет способствовать, в том числе, выстраиванию долгосрочных отношений с ключевыми европейскими управляющими компаниями и инвесторами, информированию европейский бизнес о своей деятельности, более активному привлечению зарубежных инвесторов в портфельные компании РОСНАНО. Совет Директоров внес предложение общему собранию акционеров компании принять решение об участии РОСНАНО в EVCA, так как данный вопрос по уставу компании относится к его компетенции.
Также Совет директоров предложил внеочередному общему собранию акционеров РОСНАНО принять решение об утверждении изменений в ряд внутренних документов компании, определяющих порядок созыва заседаний правления и Совета директоров РОСНАНО.
Совет директоров РОСНАНО одобрил ряд сделок в рамках реализации ранее утвержденного проекта «Организация промышленного производства препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон и нанонаполненных связующих» в отношении которых имеется заинтересованность членов правления РОСНАНО Андрея Малышева и Олега Киселева.
Также Совет директоров одобрил совмещение:
В рамках механизма ротации членов Научно-технического совета при Совете Директоров принято решение о прекращении полномочий членов Комитета генерального директора ЗАО «НПО УНИХИМТЕК» Виктора Авдеева, директора Института физики полупроводников СО РАН Александра Асеева и руководителя отдела Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН Юрия Шишкина. Новыми членами Комитета назначены директор Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН Владимир Новоторцев, директор Физико-технологического института РАН Александр Орликовский, заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Вероника Скворцова.
Также Совет директоров рассмотрел вопрос о формировании Комитета по стратегии при Совете Директоров РОСНАНО и положение о нем. Председателю действующего в настоящее время Комитета по инвестиционной политике при Совете Директоров Павлу Теплухину поручено до 13 марта 2012 года представить список кандидатов для работы в новом комитете.
***
Совет директоров рассмотрел отчет о деятельности дочерней компании RUSNANO Capital AG за 2011 год. В отчетный период под управлением компании зарегистрированы и приступили к работе 3 международных венчурных фонда (Селтик Фарма, Азиатский нанотехнологический фонд, RUSNANO Capital SICAR SA), начата деятельность российской проектной компании фонда Pro Bono Bio, два продукта проектных компаний в сфере медицины выведены на рынки Великобритании и Германии (препарат для лечения болевого синдрома, вызванного артритом Flexiseq, а также препарат для лечения псориаза и экземы Rossoseq). Начаты и в настоящее время проводятся переговоры о сотрудничестве с рядом крупных зарубежных инвестиционных фондов о совместных проектах. В целях более эффективной работы RUSNANO Capital AG Совет директоров РОСНАНО разрешил компании привлекать не только иностранные, но и российские инвестиции в совместные фонды, находящиеся под управлением компании, а также учитывать в качестве софинансирования трансфер технологий, то есть нематериальные активы.
***
Совет директоров заслушал информацию о результатах работы по выполнению Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в IV квартале 2011 года. В рамках исполнения закона, в частности, разработано и утверждено Положение об инсайдерской информации, регулирующее порядок ведения списка инсайдеров, доступ к инсайдерской информации, в том числе порядок ее раскрытия, правила и механизмы контроля соблюдения законодательства об инсайдерской информации.
***
Также Совет директоров принял к сведению доклад о результатах проведения IV Международного форума по нанотехнологиям, прошедшего в Москве в октябре 2011 года и одобрил новую редакцию Положения «О Международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE».
***
Совет директоров одобрил изменение структуры собственности Междисциплинарного нанотехнологического центра «Сигма» (Новосибирск / Томск). Согласно решению, доля РОСНАНО в данном центре остается неизменной, а соинвестор — ЗАО «СИГМА» — выйдет из проекта. Данное решение вызвано тем, что учредитель ЗАО «СИГМА» (компания SM.group) сфокусирует свои ресурсы на управлении и развитии одной из созданных в наноцентре технологических платформ — «Плазмо- и термохимические технологии, углеродные наноматериалы» и инновационных проектах в этой сфере.
В рамках этого решения Совет директоров одобрил ряд сделок с заинтересованностью по изменению структуры собственности Междисциплинарног о нанотехнологического центра «Сигма».
Новым соинвестором проекта станет компания «Техноспарк Инвест», обладающая большим опытом в развитии инновационных стартапов и уже являющаяся одним из соинвесторов создания наноцентра в Троицке Московской области.
***
Совет директоров рассмотрел вопрос о вступлении РОСНАНО в Европейскую ассоциацию венчурного капитала (EVCA). Участие в данной организации будет способствовать, в том числе, выстраиванию долгосрочных отношений с ключевыми европейскими управляющими компаниями и инвесторами, информированию европейский бизнес о своей деятельности, более активному привлечению зарубежных инвесторов в портфельные компании РОСНАНО. Совет Директоров внес предложение общему собранию акционеров компании принять решение об участии РОСНАНО в EVCA, так как данный вопрос по уставу компании относится к его компетенции.
Также Совет директоров предложил внеочередному общему собранию акционеров РОСНАНО принять решение об утверждении изменений в ряд внутренних документов компании, определяющих порядок созыва заседаний правления и Совета директоров РОСНАНО.
***
Совет директоров РОСНАНО одобрил ряд сделок в рамках реализации ранее утвержденного проекта «Организация промышленного производства препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон и нанонаполненных связующих» в отношении которых имеется заинтересованность членов правления РОСНАНО Андрея Малышева и Олега Киселева.
Также Совет директоров одобрил совмещение:
- Анатолием Чубайсом должностей Председателя правления РОСНАНО и члена советов директоров ЗАО «Технопарк „Саров”»;
- Яковом Уринсоном должностей заместителя председателя правления РОСНАНО и члена Совета директоров RUSNANO ISRAEL Ltd. (РОСНАНО ИЗРАИЛЬ ЛТД), дочернего общества компании в Израиле.
Похожее
Роснано создает Комитет по аудиту при Совете директоров
Итоги очередного заседания Совета Директоров РОСНАНО
Совет директоров Газпрома назначил трех новых членов правления
Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО
Олег Киселев назначен членом правления РОСНАНО
В Москве состоялось заседание Военного комитета государств — членов ОДКБ